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CAlvarezT12

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Abogada corporativa con experiencia internacional enfocada en procesos de auditorías legales, negociaciones, rendición de opiniones expertas, regulación bancaria, gobierno corporativo, ética, cumplimiento regulatorio, así como prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Certificada como Especialista en Gestión de Riesgos (ECGR) por AECGR; como CAMS por Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS); como AML/CA por FIBA y FIU; y como Capacitadora para la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC/Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Especialidades: Auditorias legales, negociaciones, opiniones expertas, regulación bancaria, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de activos, ética y gobierno corporativo.
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